2020年02月28日  查看PDF文件：H2_AN202002281375617957_1 (1).pdf

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 14 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

铜陵市狮子山高新产业开发区栖凤路 3300 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国银行申请授信暨关联担保的议案》议案

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信额度，现提请董事会审议：一、为补充流动资金，公司拟于 2020 年 3 月向银行申请授信额度 1000 万元，授信种类包括但不限于贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，期限为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。二、公司拟用位于安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区 3399 号的不动产（不动产权第0009421 号及不动产权第 0009418 号的厂房及土地）作为公司在银行融资的抵押物，具体内容以本公司与银行签订的担保合同为准。三、接受实际控制人赵敏及其夫人陈希为本笔授信提供连带保证担保，公司无需就此项担保向担保人支付任何费用。四、授权董事会或董事会授权人士办理授权额度下的一切融资事宜，包括但不限于签署相关合同等。

（二）审议《关于向建设银行申请授信暨关联担保的议案 》议案

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行申请授信额度，现提请董事会审议：一、为补充流动资金，公司拟于 2020年 3 月向银行申请授信额度 2000 万元，授信种类包括但不限于贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，期限为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。二、接受实际控制人赵敏及其夫人陈希为本笔授信提供连带保证担保，公司无需就此

公告编号：2020-004

项担保向担保人支付任何费用。三、授权董事会或董事会授权人士办理授权额度下的一切融资事宜，包括但不限于签署相关合同等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签暑的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 3 月 11 日下午 15:00-18:00。

（三）登记地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路 3399 号公司会议室。四、其他

（一）会议联系方式：0562-6820029

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日